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东风风行-深圳市沃特新材料股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

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本公司及董事会全体成员确保信息发表内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会无否决计划的景象。

2、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择。

一、会议举行状况

1、会议举行的日期和时刻:

现场会议举行的时刻为:2019年6月20日(周四)15:00

网络投票的时刻为:2019年6月19日至2019年6月20日,其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年6月20日9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年6月19日15:00至2019年6月20日15:00期间的恣意时刻。

2、现场会议举行地址:深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新式产业园10栋公司会议室。

3、会议举行办法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法。

4、会议招集人:深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。

5、会议主持人:董hook事长吴宪。

东风风行-深圳市沃特新材料股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

6、本次股东大会的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》(以下简称《股东大会规矩》)、《深圳证券交易所股票上市规矩》等相关法令法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规矩。

二、会议到会状况

1、参与本次股东大会的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的股份70,389,437股,占公司股份总数117,647,250股的59.8309%,其间,参与本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的股份70,369,437股,占公司股份总数的59.8139%;参与本次股东大会网络投票并进行有用表决的股东共1人,代表有表决权的股份20,000股,占公司股份总数的0.0170%。

2、中小股东(除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的到会状况:

到会现场会议和经过网络投票的股东2人,代表股份3,851,200股,占公司有表决权股份总数的3.2735%。其间:到会现场会议的股东1人,代表股份3,831,200股,占公司有表决权股份总数的3.2565%;经过网络投票到会会议的股东1人,代表股份20,000股,占公司有表决权股份总数的0.0170%。

3、公司董事、监事、高档管理人员列席了本次股东大会,北京市天元(深圳)律师事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了法令定见。

三、计划审议表决状况

本次股东大会依照会议议程审议了计划,并选用现场记名投票与网络投票相结合的办法进行了表决。审议表决成果如下:

1.00 审议经过《关于公司契合揭露发行可转化公司债券条件的计划》

表决状况:赞同70,36东风风行-深圳市沃特新材料股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告9,437股,占到会本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716%;对立20,000股,占到会本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284%;放弃0股,占到会本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

其间,中小股东表决状况:赞同3,831,200股,占到会本次股东东风风行-深圳市沃特新材料股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807%;对立20,000股,占到会本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193%;放弃0股,占到会本次股东大会的中小股东风风行-深圳市沃特新材料股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

表决成果:本计划为特别抉择计划,已获得到会本次股东大会有用表决权股份总数的三分之二以上经过。

2.00 审议经过《关于公司揭露发行可转化公司债券计划的计划》

2.01 本次发行证券的品种

2.02 东风风行-深圳市沃特新材料股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告发行规划

2.03 票面金额和发行价格

2.04 债券期限

2.05 债券利率

2.06 还本付息的期限和办法

2.07 转股期限

2.08 转股价格的承认及其调整

2.09 转股股数承认办法以及转股时缺乏一股金额的处理办法

2.10 转股价格的向下批改

2.11 换回条款

2.12 回售条款

2.13 转股年度有关股利的归属

2.14 发行办法及发行目标

2.15 向原股东配售的组织

2.16 征集资金用处

2.17 担保事项

2.18 可转化公司债券持有人会议相关事项

2.19 本次发行可转化公司债券计划的有用期限

3.00 审议经过《关于〈公司揭露发行可转化公司债券预案〉的计划》

4.00 审议经过《关于〈公司揭露发行可转化公司债券征集资金运用可行性剖析陈述〉的计划》

5.00 审议经过《关于〈公司前次征集资金运用状况陈述〉的计划》

6.00 审议经过《关于公司揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答添补办法及相关许诺的计划》

7.00 审议经过《关于拟定〈可转化公司债券持有人会议规矩〉的计划》

8.00 审议经过《关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权的人士)全权处理公司揭露发行可转化公司债券详细事宜的计划》

9.00 审议经过《关于拟定〈未来三年(2019-2021年)股东报答规划〉的计划》

四、律师出具的法令定见

本次股东大会由北京市天元(深圳)律师事务所牟奎霖、顾明珠律师见证,并出具了《北京市天元(深圳)律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公司2019年第2次暂时股东大会的法令定见》,定论定见为:公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;到会本次股东大会现场会议的人员资历及招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

五、备检文件

1、经与会董事和记载人签字承认并加公章的股东大会会议抉择;

2、北京市天元(深圳)律师事务所出具的关于公司2019年第2次暂时股东大会的法令定见。

特此布告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十一日

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